内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十八次会议审议相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第六届董事会

第三十八次会议于 2023 年 2 月 24 日召开。我们作为公司的独立董事

参加了会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》

                      《内蒙古包钢钢联

股份有限公司章程》等相关规定，包钢股份独立董事就本次会议相关

事项发表独立意见如下：

  一、对关于为控股子公司提供担保额度的独立意见

提供不超过 1.53 亿元的担保额度，符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。公司为子公司提供担保，有利于降低其融资成本，满足其发

展所需资金，提高其运营质量和效益，符合公司及股东利益。

  因此，我们同意《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，并同

意将该议案提交股东大会审议。

  二、对关于变更回购股份用途并注销的独立意见

  公司本次变更回购股份用途是根据资本市场变化，以及自身实际

情况、发展战略和库存股时间限制等因素，作出的决定。符合《公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性

文件的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，

亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大

影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分

布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

  因此，我们同意本次变更回购股份用途并注销的事宜，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

  三、对关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的独立意见

  公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》

                           《证券

法》

 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等

法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

 （本页无正文，为内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第

六届董事会第三十八次会议审议相关事项的独立意见签署页）

吴振平

董 方

程名望

孙 浩

魏喆妍

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关键词： 包钢股份 独立董事